Основные схемы совершения телефонных мошенничеств под предлогом необходимости декларирования денежных средств
1 этап:
| Звонок | Кем представляются, предлог | Содержание разговора |
| Как правило, поступает звонок в мессенджер (Viber, Telegram), | Водоканал, энергосбыт (замена счетчиков); —поликлиника (уточнение данных, замена бумажной карточки на электронную и т.д.); —фирма по обслуживанию домофона (замена или ремонт устройства, предоставление временного кода для входа в подъезд); —органы социального обеспечения (перерасчет размера пенсии); —почта (уточнение данных для получения почтовых отправлений). | Выманивают персональные данные либо сведения о номерах банковской карты, код из СМС якобы из приложений банков, компаний операторов мобильной связи, почты и т.д. Далее разговор прекращается |
2 этап:
| Звонок | Кем представляются, предлог | Содержание разговора | Примечание |
| Очередной звонок в мессенджер (Viber, Telegram), | Всегда звонят из правоохранительных органов (КГБ, КГК, СК, МВД, Нацбанк, БелГИЭ) | Утверждают, что зафиксирован факт общения потерпевшего с мошенниками, которые на имя потерпевшего оформили кредит, обвиняют в финансировании экстремистских формирований, ВСУ и т.д. | Требуют никому, включая близких родственников, не сообщать о звонках, используя видеосвязь, форменную одежду правоохранительных органов, фото удостоверений, антураж служебных кабинетов. Вынуждают действовать быстро. Постоянно «держат» на телефоне. |
3 этап:
| ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕСТУПНИКОВ |
| 1. С целью декларирования денежных средств и их сохранности необходимо: -перевести деньги на безопасный счет; -поместить деньги в условное место (лесопарковые зоны, мусорные контейнеры и т.д.); -передать деньги «представителю» Нацбанка, сотруднику правоохранительных органов, в том числе вывезти для передачи курьеру за границей. 2. Получить в банке максимальное количество кредитов, чтобы «исчерпать кредитный лимит», либо оказать помощь в изобличении мошенников, якобы работающих в банке. Далее предлагаются действия, аналогичные указанным в п.1. 3. Принять участие в специальной операции с целью получения «положительных» характеристик, избежания уголовной ответственности и т.д. С этой целью собрать деньги в условных местах либо у других лиц, не имеющих возможности в силу возраста или состояния здоровья самостоятельно «задекларировать» средства, после чего перевести их на счета, либо передать иному «представителю» госорганов, поместить в условное место или вывезти за пределы республики |